Banky.cz Štítky praní špinavých peněz

praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz a blokace účtu

Dobrý den, je možné ze mi banka zablokovala finance na mém účtu z důvodu prošetření, zda nešlo o tzv. money laundering? Případně kdo k tomu dává pokyn?

Blokace příchozí zahraniční platby

…matické. Od kdy mohu bance účtovat penále za zadržení peněz? A mohu ho účtovat, i když byla platba zadržena na základě podezření z praní špinavých peněz, aniž bych byl o čemkoliv uvědoměn?S pozdravem,Josef