AML kontrola, Banka

Dobrý den, banky mají ze zákona povinnost sledovat podezřelé transakce v rámci plané AML legislativy (proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Podezřelé mohou být všechny nestandardní transakce jevící známky trestných činů (např. přijímání peněz od neznámých osob a jejich následné přeposílání jiným neznámým osobám). 

Pojem AML je též často zneužíván podvodníky. Podvodník kontaktujte svou oběť a slíbí ji zbohatnutí (dar, dědictví, investice, krypto atd.). Následně se vymlouvá na AML kontroly a žádá po oběti uhrazení smyšlených poplatků za odblokování platby. Vždy jde o podvod.