Zneužívání offshore účtů podvodníky, Podvod
Dobrý den, u EQI Bank je registrován můj kamarád, tak jsem se chtěl zeptat na tento subjekt. Psal jste o možnosti podvodu a zneužití ze strany podvodníků. Zajímalo by mne, jakou formou se tato banka nebo účet u této banky dá ze strany podvodníků zneužít nebo bývá nejčastěji zneužíván? Ptám se abych nenaletěl. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, možných způsobů zneužívání offshore účtů v zemích se špatnou vymahatelností práva je více. Nejčastěji slibují podvodníci svým obětem zbohatnutí (investice, kryptoměny, dary, dědictví) a snaží se z nich vylákat peníze. Peníze zaslané podvodníkům jsou nenávratně ztraceny (Policie ani nikdo jiný pachatele nevypátrá ani nenahradí škodu). Weby těchto subjektů mohou být též zneužívány pro tzv phishing (podvodník z Vás podvrhnutou stránkou získá citlivé údaje - např. o Vaší platební kartě, o přihlašování do Vašich systémů, internetového bankovnictví) s cílem vybrat Vám všechny peníze z účtu. Účty mohou být taktéž zneužívány pro legalizaci výnosů z trestné činnosti (přeposílání plateb). Běžný smrtelník v České republice účet na druhé straně světa v malé zemi se špatnou vymahatelností práva k ničemu nepotřebuje. Nedává žádný smysl něco takového podstupovat.
