Němečtí celníci našli ve vlaku 105 tisíc eur u muže mířícího do Česka
3 min. čtení
Redaktor Banky.cz
Více než 105 000 eur v hotovosti objevili minulý týden němečtí celníci u muže, který jel vlakem z Drážďan směrem do Česka. Bankovky měl schované v batohu i po kapsách oblečení. Jednatřicetiletý muž žijící v Nizozemsku tvrdil, že míří z Amsterdamu do Prahy a peníze má na nákup dvou drahých aut. Kvůli nepřesvědčivému vysvětlení původu hotovosti však celní správa zahájila řízení k prověření, zda prostředky nepocházejí z trestné činnosti.
Více než 105 000 eur v hotovosti objevili minulý týden němečtí celníci u muže, který jel vlakem z Drážďan směrem do Česka. Bankovky měl schované v batohu i po kapsách oblečení. Jednatřicetiletý muž žijící v Nizozemsku řekl, že míří z Amsterdamu do Prahy a žádné zakázané zboží neveze. Jenže kvůli nepřesvědčivému vysvětlení, odkud peníze má, celní správa zahájila řízení k prověření, zda hotovost nepochází z trestné činnosti.
Co si z článku odnést
- Celníci mezi Drážďďany a Bad Schandau našli u cestujícího 105 430 eur v hotovosti.
- Muž cestoval z Amsterdamu do Prahy a tvrdil, že peníze jsou na nákup dvou drahých aut v Česku.
- Nedokázal uvést konkrétní modely ani jejich cenu, což oslabilo věrohodnost jeho tvrzení.
- Část peněz měla pocházet z jeho účtu, větší podíl od přátel z Vietnamu.
- Celní správa zahájila řízení k prověření, zda hotovost nepochází z trestné činnosti.
Novinky ze světa hypoték, půjček či výhodné nabídky přímo na váš e-mail
Kontrola mezi Drážďany a Bad Schandau
Událost se odehrála v úterý ve vlaku jedoucím z Drážďan směrem k česko-německé hranici u Bad Schandau. Hlídka celníků při běžné kontrole narazila na 31letého muže s trvalým bydlištěm v Nizozemsku. Na dotaz uvedl, že cestuje z Amsterdamu do Prahy. Zároveň celníkům řekl, že s sebou neveze žádné zakázané předměty ani zboží.
Jenže následná kontrola ukázala něco úplně jiného. Celníci u muže našli v batohu a v kapsách kalhot i bundy celkem 105 430 eur, zhruba 2,5 milionu korun. Hotovost sice sama o sobě není „zakázané zboží“, ale způsob přepravy a nejasný účel zvedly varovný prst. A přesně tady se rozjelo další prověřování.
Vysoká hotovost převážená přes hranice bez jasného účelu bývá pro celní orgány vždy signálem k hlubšímu prověření.
„Když cestující nedokáže srozumitelně a konzistentně vysvětlit, proč převáží tak vysokou hotovost, je logické, že se orgány začnou detailněji ptát. Už samotné rozpory v odpovědích bývají spouštěčem hlubšího prověření,“ říká Petr Jermář, odborník portálu Banky.cz.
,,Když cestující nedokáže srozumitelně a konzistentně vysvětlit, proč převáží tak vysokou hotovost, je logické, že se orgány začnou detailněji ptát. Už samotné rozpory v odpovědích bývají spouštěčem hlubšího prověření”
Nález hotovosti a tvrzení cestujícího
Muž podle německé celní správy tvrdil, že hotovost má na nákup dvou drahých aut v Česku. Když ale přišly doplňující otázky, nedokázal říct, jaké modely chce koupit, ani kolik mají stát. A to je přesně ten moment, kdy příběh začne skřípat: bez základních detailů působí tvrzení nevěrohodně.
K původu peněz doplnil, že až 30 000 eur pochází z jeho vlastního účtu, zatímco větší část získal od různých přátel z Vietnamu. Celníkům se tohle vysvětlení nezdálo přesvědčivé, a tak zahájili řízení, jehož cílem je prověřit, zda hotovost nepochází z trestné činnosti. Upřímně: kdo by při částce přes 100 tisíc eur nečekal, že se budou ptát do hloubky?
„Při takto vysoké částce se klíčové otázky točí kolem konzistence příběhu. Pokud záměr nákupu zůstává vágní – bez modelů a bez cen – věrohodnost tvrzení výrazně klesá,“ dodává Miroslav Majer, CEO portálu Banky.cz.
,,Při takto vysoké částce se klíčové otázky točí kolem konzistence příběhu. Pokud záměr nákupu zůstává vágní, bez modelů a bez cen, věrohodnost tvrzení výrazně klesá”
Porovnat běžné účty pro bezpečné držení peněz
Klíčové body zjištění
- Kontrola proběhla ve vlaku na trase mezi Drážďany a Bad Schandau, ve směru do Česka.
- Prověřovaným byl 31letý muž žijící v Nizozemsku, cestující z Amsterdamu do Prahy.
- U muže bylo nalezeno 105 430 eur v bankovkách, ukrytých v batohu a v kapsách oblečení.
- Údajný účel hotovosti – nákup dvou drahých aut v Česku – nebyl mužem konkrétně doložen.
- Muž uvedl, že až 30 000 eur je z jeho účtu a zbytek od přátel z Vietnamu.
- Celní orgány zahájily řízení k ověření, zda peníze nepocházejí z trestné činnosti.
Řízení o prověření původu hotovosti
Podle zveřejněné informace německá celní správa zahájila řízení, jehož účelem je prověřit původ zajištěné hotovosti. Ke kroku vedla kombinace okolností, které celníci popsali: vysoká suma bankovek uložená v zavazadle i v oděvu, a k tomu nekonkrétní a nepřesvědčivé vysvětlení zamýšleného nákupu i původu peněz. Přitom ještě před kontrolou cestující tvrdil, že neveze nic zakázaného.
V praxi jde o snahu oddělit prohlášení od reality: jestli příběh sedí, nebo se rozpadá při prvních otázkách. Tady hrálo velkou roli hlavně to, že cestující nedokázal uvést konkrétní parametry údajného obchodu – tedy přesné modely aut a jejich cenu – a zároveň že uváděný původ peněz zahrnuje více osob. Tohle všechno zkrátka budí pochybnosti, které má nyní prověřit zahájené řzení.
Prověřování původu hotovosti má za cíl odlišit legitimní transakce od těch, které mohou souviset s praním špinavých peněz nebo jinou trestnou činností.
Celkový objem hotovosti – 105 430 eur, tedy zhruba 2,5 milionu Kč – a způsob její přepravy jsou v popsané situaci podstatné okolnosti. V kombinaci s rozpory v odpovědích pak takový koktejl působí jako siréna: vede k opatřením směřujícím k ověření, zda prostředky nejsou spojeny s trestnou činností. Případ tak názorně ukazuje, jak moc při podobných kontrolách rozhoduje věrohodnost a konkrétnost toho, co cestující říká.
Případ ukazuje, že při cestování s vysokou hotovostí je klíčové mít připravené konkrétní a ověřitelné vysvětlení jejího původu i plánovaného použití.
Zdroj: ČTK