Vyšší vklad hotovosti, Běžný účet

REKLAMA
Běžný účet
9.9.2021 Běžný účet

Dobrý den, když si v bance bude chtít uložit větší částku peněz, je banka oprávněna se mě ptát, jak jsem k penězum přišel? Děkuji a přeji hezký den!

Dobrý den,

na základně platné AML legislativy (proti praní špinavých peněz a financování terorismu) má banka nikoliv právo ale přímo povinnost zjišťovat původ peněz u podezřelých transakcí. Nebude-li výše vkladu odpovídat vašim příjmům a běžným obratům na běžném účtu, banka se Vás pravděpodobně na původ peněz zeptá. 

REKLAMA
Jak hodnotíte odpověď?

Zeptejte se odborníků na bankovnictví a finance

Bankovní poradna slouží jako služba návštěvníkům a registrovaným uživatelům portálu Banky.cz.

Bankovní poradna je neutrální a nestranná a Vaše dotazy se snažíme vyřešit v co nejkratší možné době a co nejefektivněji s ohledem na Vaší situaci.

Bankovní poradna je bezplatná a využití informací z naší bankovní poradny je na Vaše vlastní riziko, provozovatel portálu Banky.cz nenese žádnou odpovědnost za nesprávně pochopené informace či misinterpretaci našich odpovědí.

Nejpopulárnější dotazy

PŘEJÍT NA NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY

Zeptejte se odborníků na bankovnictví a finance

Bankovní poradna slouží jako služba návštěvníkům a registrovaným uživatelům portálu Banky.cz.

Bankovní poradna je neutrální a nestranná a Vaše dotazy se snažíme vyřešit v co nejkratší možné době a co nejefektivněji s ohledem na Vaší situaci.

Bankovní poradna je bezplatná a využití informací z naší bankovní poradny je na Vaše vlastní riziko, provozovatel portálu Banky.cz nenese žádnou odpovědnost za nesprávně pochopené informace či misinterpretaci našich odpovědí.

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena