Běžný účet
Vyšší vklad hotovosti, Běžný účet
Dobrý den, když si v bance bude chtít uložit větší částku peněz, je banka oprávněna se mě ptát, jak jsem k penězum přišel? Děkuji a přeji hezký den!
Josef
9.9.2021
Dobrý den,
na základně platné AML legislativy (proti praní špinavých peněz a financování terorismu) má banka nikoliv právo ale přímo povinnost zjišťovat původ peněz u podezřelých transakcí. Nebude-li výše vkladu odpovídat vašim příjmům a běžným obratům na běžném účtu, banka se Vás pravděpodobně na původ peněz zeptá.
Petr Jermář, Hlavní analytik Banky.cz
9.9.2021
Jak hodnotíte odpověď?
0x
0x