AML banka mi zablokovala výplatu ze zahraničí
Dobrý den, dne 29. 12. 2023 mi můj zaměstnavatel z USA zaslal měsíční výplatu na můj český bankovní účet. Do dnešního dne mi částka nebyla připsána. Odesílatel kontaktoval mou banku, má banka odesílateli potvrdila, že peníze
Dobrý den, v rámci platné legislativy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML) má banka povinnost v určitých případech zkoumat potenciálně závadné transakce. Banka si vyžádala podklady, které je třeba ji dodat.


