Platba
Nestandardní platba ze zahraničí, Platba
Dobrý den, kdyby mi poslal přítel ze zahraničí finance na můj účet na zakoupení domu, nevzniknou mi v mé bance nějaké potíže, když se jedná o vysokou částku?
Jiřina A.
28.9.2022
Dobrý den,
z pohledu AML legislativy (proti praní špinavých peněz a financování terorismu) se banka zajímá o nestandardní transakce. Jednorázová vysoká příchozí platba ze zahraničí by tak s největší pravděpodobní vyžadovala vysvětlení.
,
28.9.2022
Jak hodnotíte odpověď?
1x
0x